在线客服:
yb体育下载 yb体育下载
全国服务热线:010-65045680
您的位置:首页 > 新闻中心 >

库存:上半年发生的8起集资欺诈案件的主要罪犯被判处无期徒刑

浏览 128次 来源:【jake推荐】 作者:-=Jake=-    时间:2021-01-24 20:00:32
[摘要] 今日,上海一中院对善林金融案宣判以集资诈骗罪判处罚金15亿元,对对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑,并处罚金7000万元、800万元。据探长读财不完全统计,上半年至少有8起集资诈骗案主犯被判无期。

集资诈骗被判不可减刑的无期徒刑

今天,上海市第一中级人民法院以募捐诈骗罪判处山林财经处以15亿元罚款,以募捐诈骗罪判处周伯云,田景生无期徒刑,分别处罚金7000万元和800万元。检查专员杜才注意到亚博网页版 ,除了被判处无期徒刑的山林金融的周伯云和田景生之外,静益集团的孔祥有集资诈骗被判不可减刑的无期徒刑,燕尚集团的吴有坚,金邦金融的陈旭峰和爱万投资的曹斌明均被判刑。这个月的生活。根据检查人员的不完全统计,今年上半年至少有8起集资欺诈案件被判处无期徒刑。

01山林财务周伯云,田景生被判无期徒刑

7月24日,上海市第一中级人民法院以诈骗罪将山林财务处以15亿元罚款;周柏云和山林财务首席执行官田景生因集资诈骗罪被判处无期徒刑。分别处以7000万元和800万元的罚款;包括翟忠岐在内的其余10名被告人以集资诈骗罪被判处有期徒刑15至6年,罚款250万元至50万元不等。

根据调查,被告人周伯云于2013年10月成立了被告单位山林金融公司,并实际控制了“山林家族”企业,并相继在29个省市开设了1000多家分支机构。国家。并逐步建立了“广群金融”,“山林宝”,“一宝贷(幸福银行)”和“山林财富”等在线借贷平台。到事发时,山林金融已非法募集了超过736.87亿元人民币的资金,造成25万多名受害者的实际经济损失,总计超过217亿元人民币。

02景宜集团孔祥友被判无期徒刑

2020年7月23日,上海市第二中级人民法院以非法吸收公积金和集资诈骗罪判处经义集团2100万元罚款,并以造假和剥夺政治权利罪判处孔祥友无期徒刑。 ,并处罚金人民币1000万元。

调查发现,截至2018年2月,孔祥友以景宜集团等单位非法募集资金超过130亿元。除了冻结银行资金和事发后扣押的现金外,主要用于兑付本金和利息超过89亿元,返还收益633万元,公司营业支出超过15亿元,以投资项目名义投资22亿元人民币(包括协议项目投资4849万元人民币),孔祥友个人现金提取余额3亿元人民币和3亿元人民币以上资金已转移至与募集资金参与者无关的个人和公司账户中按照孔祥友的指示。

03盐业集团的吴有建被判无期徒刑

7月17日,上海市第一中级人民法院以募捐诈骗罪判处燕山集团罚款7000万元,并以募捐罪判处被告吴友建无期徒刑。欺诈和罚款3000万元;针对孔祥国等人其余六名被告人以集资诈骗罪被判处有期徒刑15至5年,罚款200万元至50万元不等。

根据调查,被告人吴有建成立了被告单位燕商集团,并自2012年3月起担任法人代表。此后,逐步形成了“单一财富管理”,“旺财猫”和“一盐”。围绕盐业集团。 Double Chuang Chuang,“ Zhongjin Huatai”等融资平台和Yanyu Financial Information Service(Shanghai)Co.,Ltd.(以下简称Yanyu Company)等借贷平台。

以上违规募集资金全部转入燕商集团和吴有建实际控制的银行账户。除了用于赎回前任投资者的本金和利息的人民币34亿元以外,其余用于支付公司的运营费用和偿还债务,个人消费,贷款和投资等。 k2]超过6万名受害者造成了实际经济损失,总计超过16亿元人民币。

04年金鹏财经陈旭峰被判无期徒刑

7月16日,上海市第二中级人民法院对金邦金融的父亲陈旭峰因集资诈骗罪,跨境运输他人罪和偷窃罪进行了处罚。他被判无期徒刑并被剥夺政治。这项权利是终身的,所有个人财产都被没收。其子陈则廉因集资诈骗罪被判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利四年,并处罚金人民币40万元。

审判后,发现陈旭峰在2015年之前已经欠下巨额债务,由于管理不善无法偿还,被法院列入不诚实者名单。 2015年4月,金邦金融有限公司(Kim Pang Finance)的儿子陈泽廉(Chen Zelian)注册为该社团进行非法集资的平台。 2016年6月,陈旭峰建立了金朋西龙来在线筹款平台,并安排陈泽廉负责运营。

以金邦金融的名义,父子俩以诱饵(年利率从10%到20%不等)向投资者提供高回报的承诺,非法从未指定的社会公众筹集资金,超过10.90亿元。截至案发时,被告人陈旭峰,陈则廉等共造成600多名集资投资者本金损失超过8亿元。

05爱湾投资曹斌明被判无期徒刑

7月3日,江苏省高级人民法院对上诉人曹斌明的集资诈骗案作出二审判决,驳回上诉亚搏登陆 ,维持原判。也就是说,曹斌明因集资诈骗罪被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并被没收。所有财产。依法处置扣押,扣押,冻结财产后,应当按比例退还给募集资金的人;不足部分应责令继续退款。

根据调查,2012年12月至2018年4月,曹斌明先后成立并实际控制了南京华悦健康咨询有限公司,江苏爱万投资有限公司等“爱万”公司。在此期间,曹彬明以8%至36%的年化收益率作为诱饵,并以提供家庭护理服务和艺术品为由与受害人签订了“家庭服务”和“艺术品交易”等合同。投资。 ,并聘请毕,岳等人(分别处理)在江苏,浙江,山东等18个省市设立众多关联公司,非法散发传单,口口相传等。从未指定的公众那里筹集资金。

06子邦金融服务有限公司王力被判无期徒刑

6月17日,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海市第一中级人民法院”)通过网上和线下判决相结合的方式,公开宣布被告人王力,陆伟,陶涛为被告。与法律。雷和关小平筹集资金的欺诈行为。王丽因集资诈骗罪被判处无期徒刑,卢伟,陶磊和关小平被判处14至10年徒刑,并剥夺政治权利和罚款。

经调查,发现王丽在此案发生前曾担任紫邦控股的财务经理,一般负责“紫邦”公司的财务工作和资金分配。被告陶磊担任紫邦控股等公司的法定代表人,负责公司的对外形象宣传与合作。被告卢伟曾担任首都金融服务公司执行副总裁,负责筹款模型的设计和决策。被告关小平曾任紫邦金融服务有限公司首席财务官,负责理财工作亚博电竞 ,如发行理财产品。

王力参与非法集资超过6亿元的590.;卢伟参与了超过40亿元人民币的40非法募捐;陶磊参与非法募捐超过58亿元,共58笔;邓小平官员参与了超过506.85亿元的违法募捐,上述四人造成的实际经济损失超过50.4亿元。

2012年11月至2018年6月yobo体育 ,吴在平(又称吴战,另案处理)采用了子邦(上海)投资控股有限公司(以下简称“子邦控股”)。控件为核心“紫帮”公司成立并成立了“紫帮金融服务网络技术集团有限公司”(以下简称“紫帮金融服务”)和数十家线下分支机构,“唐小僧”,“韶旺”专线平台。

为寻求非法利益,紫邦控股使用虚假债权,虚假借款人信息,虚假宣传等,并通过债权,转让,转让等方式,以每年5%至24%的高利率作为诱因。收入权,针对性委托,在线P2P平台等方法从277万名投资者中非法筹集资金593.57亿元,存款总额超过160.45亿元,其中116.04十亿元用于赎回初始投资。人性与利息。截至事件发生时,超过11万人的实际经济损失已超过4亿元人民币。

07 Sansan Group的王文君被判无期徒刑

5月8日,杭州市中级人民法院以集资诈骗罪和伪造国家机构证明书公开判被告王文军等15人,以集资诈骗罪判处王文军无期徒刑,以集资诈骗罪判处其他14人。因伪造国家机关文件罪,判处赵小龙有期徒刑十五年至七年,剥夺政治权利,没收财产,罚款,定罪处罚,并责令包括王文军在内的十五人退还其内的违法所得。各自的参与限额超过170亿人民币将按亏损比例返还给筹款参与者。

调查发现:2015年3月至2018年5月,王文军与王文兰,邢爱华,潘亚琴,吴明,赵小龙,潘春红,陈大为,莫艳丽合作,无法赎回资金薛敏,张为芬,胡梦洁等先后成立了由王文俊实际控制的玉茶坊,纸通信,康满堂,湖北玉子春秋,宜通公司等三大公司。茶坊(范冰冰认可),康满堂店,宝利来平台,伊通商城发起“线下实体特许经营”,“在线玉器资产证券化交易”和“在线商城”为幌子,并聘请了邵捷,周小媛和萨拉The Baolilai平台交易员团队以葛为志负责人,通过网站,微信群进行虚假宣传,举行会议和活动,保证高额回报,并从事非法集资活动。

08年中嘉乐购王志三被判无期徒刑

1月20日,浙江省嘉兴市中级人民法院就王志三等人的集资诈骗一审判决,并判处主要被告王志三无期徒刑。筹款欺诈,剥夺终身政治权利并没收所有个人。属性;其余11名被告因集资诈骗罪等被判处有期徒刑12年至3年,并处罚金;在依法处置扣押,扣押和冻结的财产后,按比例返还筹款参与者,

法院认定,自2014年8月起,被告人王志三等人以“大众创业与创新”为幌子,使用浙江万银电子商务有限公司建立的“中佳乐购”电子商务平台,使用所谓的“消费回扣”操作来捏造事实集资诈骗被判不可减刑的无期徒刑,隐瞒真相,建立资金池,并使用“全额返还商人的押金,给​​会员3倍的消费积分,积分可以以各种方式进行宣传和推广,并通过发展区域经理来吸引和吸引商人加入,总共非法吸收了“商人存款” 117.3亿来自全国各地特许经销商的人民币,

以上吸收的资金主要用于返还商户的“商户定金”,赠金,支付区域经理酬金和公司经营费用等,不用于其他生产经营活动,数以千计的特许经营企业。 “商人存款”损失共计63.59亿元。

老王
本文标签:集资诈骗罪,诈骗罪,法律

推荐阅读

最新评论